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张伟国 By Zhang Weiguo （非赢利同仁园地，无广告、无稿费，所转文稿如有版权要求请联系博主）
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2020年9月21日星期一
FinCEN外泄文件：身陷漩涡的汇丰银行和一名中国男子
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金融犯罪执法网文件（FinCEN Files）报道组 BBC《广角镜》（BBC Panorama） 最近外泄的秘密文件披露，汇丰银行（HSBC）在得知客户涉及一项骗局之后，仍然允许诈骗者通过其银行将数以百万美元计资金转移至世界多地。 这家英国最大的银行在2013年和2014年通过...
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